Conceptos Fundamentales del Código Penal Español y Cumplimiento Normativo

Artículos Relevantes del Código Penal

Responsabilidad Criminal y Autoría

Conforme al literal del artículo 19.1 del Código Penal:

  • Los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este código.

Conforme al artículo 28.1 del Código Penal son autores:

  • Quienes realizan el hecho por sí solos.

Delitos contra la Vida y la Integridad

El asesinato será castigado según el artículo 139 del Código Penal con pena en su mitad superior:

Compliance Corporativo: Marco Legal, Estándares y Responsabilidad Penal

Marco Histórico y Evolución del Compliance

El Compliance surge en Estados Unidos en el siglo XX como mecanismo empresarial para combatir la corrupción y el blanqueo de capitales.

Legislación Pionera en Estados Unidos

  • Pure Food and Drug Act (1906): Regula el etiquetado y la composición de alimentos.
  • Federal Reserve Act (1913): Establece la primera regulación bancaria.
  • Clayton Antitrust Law (1914): Ley contra los monopolios.
  • Banking Act (1933): Regula el sistema bancario.
  • Securities Acts (1933): Control Sigue leyendo