Marco Histórico y Evolución del Compliance
El Compliance surge en Estados Unidos en el siglo XX como mecanismo empresarial para combatir la corrupción y el blanqueo de capitales.
Legislación Pionera en Estados Unidos
- Pure Food and Drug Act (1906): Regula el etiquetado y la composición de alimentos.
- Federal Reserve Act (1913): Establece la primera regulación bancaria.
- Clayton Antitrust Law (1914): Ley contra los monopolios.
- Banking Act (1933): Regula el sistema bancario.
- Securities Acts (1933): Control Sigue leyendo